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渤海银行南京分行堵截异常开户 保障客户权益

婆媳 时间:2020-01-22 编辑:菲律宾sunbet官网 浏览:
据悉,临近春节,非法买卖行为猖獗,异常开户进入高发期,严重影响了正常的金融秩序。为防范非法用途开户发生,渤海银行南京分行采取切实行动加强对异常开户行为的堵截。 渤海银行南京分行一方面强化柜面开户环节审核,加大对客户身份识别力度,关注客户开

据悉,临近春节,非法买卖行为猖獗,异常开户进入高发期,严重影响了正常的金融秩序。为防范非法用途开户发生,渤海银行南京分行采取切实行动加强对异常开户行为的堵截。

渤海银行南京分行一方面强化柜面开户环节审核,加大对客户身份识别力度,关注客户开户时的异常行为,同时不断提升柜面风险敏感意识,高度关注异地客户开卡并申请证书版网银的柜面业务,通过询问、核实等手段有效识别风险、堵截风险。另一方面,持续强化案防教育培训,通过案例分析讲解等方式进一步提高前台业务人员的风险意识,第一时间发现风险,防范风险。据了解,近期渤海银行南京分行营业部已成功堵截多起异常开户事件,有力预防了银行结算账户被用于电信诈骗、集资诈骗等非法用途,杜绝给客户带来经济纠纷,切实保障了客户权益。(赵悦淳)

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